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广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

2019-07-19 18:15 | 责任编辑:admin | 浏览数: | 内容来源:admin

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  广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十次会议的会议通知于2019年7月13日以邮件方式发出,会议于2019年7月17日下午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《

  根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核,公司聘任徐德伟先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。徐德伟先生简历详见文尾附件1内容。

  表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件2内容。

  根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理候选人的资格审核,公司拟聘任刘冰燕女士为公司副总经理(分管信息宣传管理工作),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。刘冰燕女士简历详见文尾附件1内容。

  表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件2内容。

  根据公司的业务发展需要以及《公司章程》的相关规定,经总经理达正茂先生提名,公司董事会提名委员会对公司副总经理、财务总监候选人的资格审核,公司拟聘任苏学军先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。苏学军先生简历详见文尾附件1内容。

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  表决结果:6 票同意、3 票反对、0 票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生的反对意见详见文尾附件2内容。

  徐德伟,男,1976年9月出生,本科学历。2001年9月至2007年7月任银川市武警支队政治部干事;2007年10月至2013年1月任银川市安全生产监督管理局科长;2013年1月至2017年1月任银川市政府办公厅秘书主管;2017年2月至2018年9月任银川市金融工作局副局长;2018年10月至2019年7月任北京年富投资管理有限公司总经理。

  徐德伟先生已于2019年7月15日向北京年富投资管理有限公司申请离职,解除劳动关系,现已办妥离职手续。

  徐德伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,徐德伟先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  刘冰燕,女,1981年6月出生,2006年4月参加工作,毕业于北京理工大学,管理学硕士。刘冰燕女士曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理,负责市场开发、技术引进和上市筹备工作;曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理;2016年12月至2019年7月任北京年富投资管理有限公司(以下简称“年富投资”)董事、副总经理。

  刘冰燕女士已于2019年7月15日自年富投资离职,现已与年富投资解除劳动关系,办妥离职手续;刘冰燕女士目前仅保留年富投资董事身份,但不在该公司领取任何薪酬。

  刘冰燕女士与公司新控股股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”或“新控股股东”)存在关联关系。除上述在公司新控股股东执行事务合伙人之一的年富投资担任董事外,刘冰燕女士还为公司新控股股东国富投资任执行事务合伙人委派代表,但不在该合伙企业领取任何薪酬。国富投资主要用于投资运营收购公司11.05%的流通股股份项目,其收益主要取决于公司效益及市值增加,与公司不会存在根本性的利益冲突;刘冰燕女士保证在担任公司副总经理期间将依其独立判断为公司勤勉忠实履职,不会因其在国富投资担任执行事务合伙人委派代表或年富投资董事而对履行公司副总经理职务产生任何不利影响,并保证有足够的时间和精力承担公司的工作。除此外,刘冰燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,刘冰燕女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  据挖贝网资料显示,章源钨业主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。

  据挖贝网了解,控股股东黄昌民向无锡市联合中小企业担保股份有限公司质押280万股,全部为有限售条件股份,占公司总股本的46.67%。质押期限为2018年10月24日起至2023年10月22日止。

  苏学军,男,1977年4月出生,硕士研究生,中共党员,1998年参加工作。2002年12月至2004年6月任牡丹江市政府办机关党委科员;2004年6月至2005年12月任牡丹江市政府办干部人事科科员;2005年12月2007年8月任牡丹江市政府办秘书科副主任科员;2007年8月至2008年8月任牡丹江市政府办秘书科副科长;2008年8月至2009年2月任牡丹江市金融服务局资本运营科副科长;2009年2月至2014年6月任牡丹江市金融服务局资本运营科科长;2014年6月至2019年7月担任牡丹江市金融服务局地方金融科科长;2013年3月至2014年8月任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理;2013年12月期间任黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理;2013年12月至2018年3月任黑龙江省哈牡绥东投资公司负责人;2016年2月至2018年3月任牡丹江新创新经济投资担保公司负责人;2017年5月至2019年7月任牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。

  2018年12月,德州市宁津县政府与蚂蚁金服集团就“普惠金融+智慧县域”便民惠农项目正式签约,根据山东省地方金融监督管理局网站相关介绍,这一项目将有效整合当地政府数据,建立起符合当地行业特色的授信模型,为县域农户提供无抵押、免担保、全天候的信用贷款服务。然而,记者最近在宁津大曹和时集镇调查时却发现,不论是普通农户、市场商户还是基层镇政府的工作人员,对于这项服务都一无所知。

  挖贝网10月26日消息,近日无锡昌德微电子股份有限公司(证券简称:昌德微电证券代码:833871)控股股东黄昌民向无锡市联合中小企业担保股份有限公司质押280万股,用于公司贷款的反担保。

  苏学军先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,苏学军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2:董事柳金宏先生、武轶先生、独立董事刘国常先生对第六届董事会第六十次会议审议的三项议案的反对意见

  7月1日,东海证券公告披露,收到《关于对东海证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》,其涉嫌违规的事项为,公司未有效执行相关业务规则,内部控制存在缺陷。

  近期,公司董事会发出通知召开第六届董事会60次会议的通知及《关于聘任徐德伟先生为公司副总经理的议案》等三项议案材料,收到会议通知后我们进行了认真的研究,基于公司目前面临的消除退市风险问题和股权尚未交割等情况,我们反对目前聘请该3名同志进入上市公司任职,反对理由如下:

  第一,目前,退市风险警示的消除是当前的首要任务,更加符合公司和全体股东的利益。上市公司现有管理团队对上市公司情况较为熟悉,对退市风险警示的消除亦有工作基础和经验。我们认为,有必要维持上市公司现有管理团队的稳定,确保工作的连续性,全力做好退市风险警示的消除工作,此时不宜进行新增管理层人员的选聘。

  第二,近期公告内容显示,7月8日,上市公司刚刚完成与牡丹江国富投资中心(有限合伙)《股权转让协议》的签署。股份收购方的主要资金来源“中航信托·天启[2019]308号富新基金集合资金信托计划”尚未募集完毕,标的股份也尚未过户,上市公司股权仍未发生实质性变化。我们认为,在此情况下,聘任有本次《股权转让协议》收购方背景的人员进入上市公司管理层过于仓促,应当在上市公司股权发生变化,董事会已完成换届的基础上进行管理层选聘。

  另外小微企业也存在一些问题,比如企业不知道用股权融资等方式来融资。我们接下来要加强对企业的培训,提升他们的融资水平。

  由于供应链中核心企业一般拥有较高的信用评级和信用记录,供应链上下游企业经核心企业的应收账款确权等配合,信息可信度大幅提升,实质性地降低了融资成本,一般融资利率上浮不超过30%,若无核心企业参与,上下游中小微企业通常无法实现低成本融资。

  第三,上市公司目前盈利能力较弱,在当前的业绩情况下,管理层应该压缩费用,确保上市公司利润稳定,目前不宜聘任过多的高管人员增加上市公司的负担。

  第一,按照2018年11月广东省中级人民法院的民事判决,上市公司六届34次董事会第14项决议做出的“同意延长第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止”的内容已被判定无效。上市公司第6届董事会任期已于2017年4月24日届满,有关各方应按法定要求抓紧推动董事会的换届工作 。

  第二,在收购方完成股权收购,并完成董事会换届的基础上,应在股东层面及董事会层面与各方加强沟通,进一步明确老挝钾盐项目的资金方案及建设方案,将上市公司的主营业务所需资金落实到位,结合实际工作合理有序的推进管理层的选聘,更加符合上市公司和全体股东的利益。

  1、本次股权转让标的股份尚未完成过户手续,仍然存在不确定性,新股东身份暂不明确,暂不宜推荐人员进公司管理层;

  2、公司消除ST正处于关键时期,原财务总监熟悉情况,新财务总监不熟悉情况,现在更换对公司不利;

  融资担保是担保业务的品种之一,也是中小企业增加融资成功率的重要方式。目前,山东省有417家融资担保公司,但在记者的采访中却发现有些融资担保公司却并不靠谱。

  3、虽公司提名委员会同意提交公司董事会审议,但仍有一名提名委员会委员对拟任高级管理人员持反对意见。

  据挖贝新三板研究院资料显示,豫王建能主营业务涵盖建筑防水材料的研发、生产、销售以及防水保温工程施工,主要产品为防水卷材和防水涂料产品,是防水材料生产、销售与施工的服务商。2018年上半年营业收入为5026.91万元,较上年同期增长17.8%;归属于挂牌公司股东的净利润为281.73万元,较上年同期增长37.83%。

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  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过1,500万英镑,已为其提供过1,500万英镑、2,500万欧元的担保。

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  根据披露,东海证券涉嫌违规事实包括对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务;以及2014年有关资产管理计划尽职调查不充分,未对标的资产的评估价值作出合理判断,业务开展过程中未能勤勉尽责。

  从去年秋天一直跑到今年春节,前后五个多月,王先生和儿子跑了十五趟,最终也没能等到贷款。今年3月份,经省农担公司担保,王先生终于从肥城农商银行贷下了50万,而他们原计划是贷款300万,这和他们期望的贷款额相去甚远。

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  2019年7月3日,公司第十届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为ICOL公司提供担保的议案》,董事会认为:公司及红石能源公司提供担保符合公司发展需要,符合英国风电市场惯例,实现了为子公司提供信用支持的目的,利于顺利推进Inch Cape海上风电项目建设并申请CFD电价;公司致力于清洁能源发展,不会出现符合公司投资收益率情况下的恶意违约行为,该履约担保触发担保责任的可能性小,不会对公司财务状况产生重大不利影响;被担保对象ICOL公司经营状况稳定,公司为其提供担保风险可控,不存在损坏公司及股东利益的情形。

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